Un fost director al unei sucursale bancare din București este cercetat penal, fiind suspectat că ar fi retras fraudulos aproape 100.000 de euro din conturile unui client în vârstă, care îi acordase încrederea sa. Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi efectuat 13 operațiuni neautorizate, profitând de accesul la datele bancare ale victimei. Neregulile au fost descoperite abia în urma unui control intern al instituției financiare.
Un caz de presupusă fraudă bancară, în care principalul suspect este chiar fostul director al unei sucursale, face obiectul unei anchete desfășurate de polițiștii Capitalei. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, este suspectat că ar fi folosit informațiile bancare ale unui client pentru a efectua, fără autorizarea acestuia, mai multe operațiuni financiare prin care ar fi sustras o sumă apropiată de 100.000 de euro.
Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, faptele ar fi fost comise în perioada 2022–2023, când suspectul ocupa funcția de director al unei sucursale bancare din Sectorul 2 al Capitalei. În acest interval, anchetatorii au identificat 13 operațiuni financiare despre care există suspiciunea că au fost realizate fără acordul titularului conturilor.
Joi, 8 octombrie 2026, polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au efectuat o percheziție domiciliară în București, în cadrul dosarului penal deschis pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic.
„Astăzi, 8 octombrie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic”, a transmis Poliția Capitalei.
Încrederea clientului, posibil exploatată pentru sustragerea banilor
Dincolo de valoarea prejudiciului, ancheta scoate la iveală și împrejurările în care fostul director ar fi reușit să efectueze operațiunile suspecte. Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, victima este o persoană în vârstă, care avea o relație de încredere cu directorul sucursalei bancare.
În mai multe situații, clientul i-ar fi solicitat acestuia să îi acceseze contul bancar în numele său, oferindu-i astfel posibilitatea de a cunoaște datele necesare efectuării unor operațiuni financiare.
Anchetatorii suspectează că bărbatul ar fi profitat de această împrejurare pentru a efectua transferuri sau alte operațiuni neautorizate, prin care ar fi sustras treptat banii din conturile clientului.
Cele 13 operațiuni suspecte nu ar fi fost descoperite imediat, lipsa sumelor fiind identificată ulterior, în urma unui control intern efectuat la nivelul instituției bancare.
Până în prezent, autoritățile nu au făcut public numele băncii implicate și nici identitatea persoanei prejudiciate.
Fostul director, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile
În urma administrării probelor, anchetatorii au dispus față de bărbatul de 45 de ani măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, acesta urmând să fie cercetat în continuare în cadrul dosarului penal.
Investigațiile vizează stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost efectuate operațiunile bancare, precum și documentarea modului în care suspectul ar fi utilizat datele și accesul la sistemele informatice pentru a dispune de fondurile clientului fără autorizarea acestuia.
Cazul ridică semne de întrebare cu privire la mecanismele de verificare și control al operațiunilor bancare, în special atunci când angajații instituțiilor financiare ajung să gestioneze informații sensibile ale clienților. Faptul că presupusele retrageri frauduloase ar fi avut loc pe parcursul a doi ani, iar lipsa banilor a fost identificată în urma unui control intern, evidențiază importanța verificării operațiunilor și a protejării accesului la conturile bancare.
Cercetările continuă, iar bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
