O grupare formată din cinci persoane este anchetată după ce ar fi convins o persoană să le dea aproximativ 605.000 de euro, folosindu-se de o presupusă filă cec în valoare de 50 de milioane de dolari emisă de Statele Unite. Joi dimineață, procurorii DIICOT și polițiștii au făcut 13 percheziții în București și în mai multe localități din țară.
Procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Poliției Capitalei au documentat activitatea unei grupări formate din patru bărbați și o femeie. Cei cinci sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat în perioada septembrie 2023 – septembrie 2026, având ca scop obținerea unor sume importante de bani prin inducerea în eroare a unei persoane.
Victima, convinsă să investească într-o „afacere” cu un cec de 50 de milioane de dolari
Membrii grupării i-ar fi prezentat victimei o presupusă oportunitate de afaceri. Aceștia ar fi susținut că dețin o filă cec emisă de Statele Unite ale Americii, în valoare de 50.000.000 de dolari, care urma să fie decontată. Pentru acest lucru, suspecții i-ar fi spus victimei că era nevoie de plata unor taxe înainte de decontarea cecului. În schimbul banilor, aceștia i-ar fi propus persoanei să intre într-o societate comercială și să preia participațiile unor asociați.
Planul prezentat victimei prevedea ca, după presupusa decontare a cecului, aceasta să rămână cu 1,5 milioane de dolari, în timp ce alte 1 milion de dolari urmau să ajungă în firma deținută de victimă, ca plată pentru acțiunile preluate de membrii grupării. Potrivit anchetatorilor, în realitate, documentele și instrumentele folosite pentru susținerea acestei povești ar fi fost falsificate.
Folosindu-se de înscrisuri și instrumente falsificate, dar și de numeroase comunicări cu persoana vătămată, membrii grupării ar fi determinat-o să remită în mod repetat bani. În total, victima ar fi dat aproximativ 605.000 de euro. Din această sumă, aproximativ 2,8 milioane de lei ar fi fost transferați prin conturi bancare, iar 120.000 de euro ar fi fost remiși în numerar.
Banii ar fi fost transferați către alte nouă persoane
Anchetatorii susțin că, după obținerea banilor, femeia din grupare ar fi încercat să ascundă proveniența acestora. Aceasta ar fi efectuat mai multe transferuri către alte nouă persoane, despre care anchetatorii afirmă că știau că banii provin din activități infracționale. Pentru documentarea întregii activități, joi au fost puse în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară. Perchezițiile au loc în municipiile București, Slobozia, Brăila și Constanța, în orașul Amara și în comunele Cernica și Fundeni.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate. Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală pe tot parcursul anchetei, iar efectuarea perchezițiilor nu poate înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.
